Прокуратурой ПМР предприняты меры по привлечению коммерческого банка к административной ответственности
Тираспольским городским судом рассмотрено постановление Прокуратуры ПМР о возбуждении производства об административном правонарушении в отношении одного из коммерческих банков Приднестровья по статье 163-25 КоАП ПМР «Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По обращению Приднестровского республиканского банка Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики провела проверку в отношении коммерческого банка на предмет соблюдения требований действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
В ходе проверки было установлено, что кредитная организация предоставила беспроцентный займ коммерческой фирме на сумму, превышающую 40 000 РУ МЗП. В соответствии с требованиями Закона ПМР от 06.04.2009 г. № 704-З-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» подобные сделки подлежат государственному контролю.
Согласно положениям статьи 7 вышеуказанного Закона организации, при осуществлении операции с денежными средствами, подлежащей государственному контролю, обязаны не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем ее совершения, документально зафиксировать и представить сведения о ней в уполномоченный орган, которым по закону является Приднестровский Республиканский банк.
Однако в нарушение закона коммерческий банк не направил информацию о проведенной сделке по предоставлению беспроцентного займа на сумму, превышающую 40 000 РУ МЗП, в Приднестровский республиканский банк.
Заместителем Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики в отношении коммерческого банка было вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении и направлено на рассмотрение в Тираспольский городской суд. Рассмотрев доводы прокуратуры, суд признал юридическое лицо (коммерческий банк) виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 163-25 КоАП ПМР «Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В качестве наказания на коммерческий банк было наложено взыскание в виде штрафа в размере 500 РУ МЗП.