Приказ «Об утверждении Положения о порядке представления органами государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики Министерству государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики сведений об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности»

Текст нижеприведенной редакции официально не опубликован,
редакция подготовлена с учетом изменений и дополнений от 14.11.2018г. № 48/385/140/45/284 (САЗ 18-49); от 23.05.2019г.  № 17/131/59/14/118 (САЗ 19-22)

Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 23 августа 2018 г.
Регистрационный № 8405

Во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (САЗ 09-15) в действующей редакции, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2012 года № 128 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (САЗ 12-50) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 мая 2013 года № 91 (САЗ 13-21), от 6 марта 2018 года № 70 (САЗ 18-10), с целью определения порядка предоставленияв Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики органами государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики сведений, необходимых для формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности, приказываем:

1.Утвердить Положение о порядке представления органами государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики Министерству государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики сведений об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности, согласно Приложению к настоящему Приказу.

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Прокурор ПМР А. Гурецкий

Министр государственной безопасности В. Гебос 

Министр иностранных дел В. Игнатьев

Председатель Следственного комитета В. Брынзарь

Министр юстиции А. Тумба

г. Тирасполь
6 августа 2018 г.
№ 34/266/94/30/185

Приложение к Приказу Прокуратуры
Приднестровской Молдавской Республики,
Министерства государственной безопасности,
Приднестровской Молдавской Республики,
Министерства иностранных дел
Приднестровской Молдавской Республики,
Следственного комитета
Приднестровской Молдавской Республики,
Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
от 06 августа 2018 года № 34/266/94/30/185

Положение
о порядке представления органами государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики Министерству госудаственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики сведений об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления Министерству государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, необходимых для формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности (далее — Перечень), следующими органами государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики (далее — органы государственной власти и управления):

а) Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики;

б) Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики;

в) Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики;

г) Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

2. Сведения, направляемые в Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, должны содержать указание на основания их направления, перечисленные в пунктах 3 и 5 настоящего Положения, и следующие данные:

а) об организации — наименование, регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, в случае его наличия — фискальный код (номер налогоплательщика в стране регистрации);

б) о физическом лице — фамилию, имя, а также отчество (если оно содержится в документе, удостоверяющем личность), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, номер налогоплательщика (в случае его наличия), а в отношении физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, также регистрационный номер и место государственной регистрации.

3. Основания для включения в Перечень организаций или физических лиц:

а) вступившее в законную силу решение суда Приднестровской Молдавской Республики о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к террористической или экстремистской деятельности;

б) вступивший в законную силу приговор суда Приднестровской Молдавской Республики о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 203, 203-1 — 203-5, 204, 206, 209, 273 — 278-2 и 356 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики;

в) определение суда Приднестровской Молдавской Республики о приостановлении деятельности организации в связи с обращением Прокурора Приднестровской Молдавской Республики или его заместителя в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность;

г) признание лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 203, 203-1 — 203-5, 204, 206, 209, 273 — 278-2 и 356 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики;

д) постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 203, 203-1 — 203-5, 204, 206, 209, 273 — 278-2 и 356 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики;

е) признаваемые в Приднестровской Молдавской Республике в соответствии с международными договорами Приднестровской Молдавской Республики и законами Приднестровской Молдавской Республики приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Положения, направляются в Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики следующими органами государственной власти и управления:

а) Прокуратурой Приднестровской Молдавской Республики — по основаниям, предусмотренным подпунктами а), б) и в) пункта 3 настоящего Положения;

б) Следственным комитетом Приднестровской Молдавской Республики — по основаниям, предусмотренным подпунктами г) и д) пункта 3 настоящего Положения;

в) Министерством иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики — по основанию, предусмотренному подпунктом е) пункта 3 настоящего Положения;

г) Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики — по основанию, предусмотренному подпунктом а) пункта 3 настоящего Положения.

5. Основания для исключения организации или физического лица из Перечня:

а) отмена вступившего в законную силу решения суда Приднестровской Молдавской Республики о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к террористической или экстремистской деятельности и прекращение производства по делу;

б) отмена вступившего в законную силу приговора суда Приднестровской Молдавской Республики о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 203, 203-1 — 203-5, 204, 206, 209, 273 — 278-2 и 356 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию;

в) отмена определения суда Приднестровской Молдавской Республики о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность;

г) прекращение уголовного дела в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 203, 203-1 — 203-5, 204, 206, 209, 273 — 278-2 и 356 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики;

д) отмена признаваемых в Приднестровской Молдавской Республике в соответствии с международными договорами Приднестровской Молдавской Республики и законами Приднестровской Молдавской Республики приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;

е) наличие документально подтвержденных данных о смерти лица, включенного в Перечень;

ж) наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 203, 203-1 — 203-5, 204, 206, 209, 273 — 278-2 и 356 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики.

6. Для исключения из Перечня организаций или физических лиц в Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики направляются сведения, указанные в пункте 2 настоящего Положения, следующими органами государственной власти и управления:

а) Прокуратурой Приднестровской Молдавской Республики — по основаниям, предусмотренным подпунктами а), б) и в) пункта 5 настоящего Положения;

б) Следственным комитетом Приднестровской Молдавской Республики — по основаниям, предусмотренным подпунктами г) и е) пункта 5 настоящего Положения;

в) Министерством иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики — по основаниям, предусмотренным подпунктами д), е) пункта 5 настоящего Положения;

г) Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики — по основаниям, предусмотренным подпунктами а), е) и ж) пункта 5 настоящего Положения.

7. Сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, направляются в Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики органами государственной власти и управления в следующие сроки:

а) сведения, относящиеся к периоду с 22 июля 2002 года до даты вступления в силу настоящего Приказа, — в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Приказа;

б) сведения, относящиеся к последующему периоду, — в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления оснований, предусмотренных пунктами 3 и 5 настоящего Положения.

При необходимости корректировки сведений (об организациях и (или) о физических лицах, включенных в перечень) органы государственной власти и управления направляют в Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики соответствующую информацию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ими таких сведений.

8. Сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, направляются в Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики на русском языке. В случае отсутствия написания на русском языке необходимых сведений, сведения указываются буквами латинского алфавита и направляются в Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики с переводом на русский язык.

9. Сведения, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 настоящего Положения, направляются в Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики на бумажном носителе и в электронной форме (в формате Microsoft Word) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

Сведения, предусмотренные подпунктом б) пункта 2 настоящего Положения, направляются в Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики на бумажном носителе и в электронной форме (в формате Microsoft Word) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

Приложение № 1 к Положению
о порядке представления органами
государственной власти и управления
Приднестровской Молдавской Республики
Министерству государственной безопасности
Приднестровской Молдавской Республики
сведений об организациях и физических лицах,
в отношении которых имеются сведения
об их причастности к террористической
или экстремистской деятельности

 Сведения
об организациях, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремисткой деятельности

Приложение № 2 к Положению
о порядке представления органами
государственной власти и управления
Приднестровской Молдавской Республики
Министерству государственной безопасности
Приднестровской Молдавской Республики
сведений об организациях и физических лицах,
в отношении которых имеются сведения
об их причастности к террористической
или экстремистской деятельности

Сведения
о физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремисткой деятельности