Прокуратура ПМР выявила нарушения в деятельности ряда коммерческих банков

В текущем 2014 году Прокуратурой ПМР на основании обращений Приднестровского Республиканского Банка, о соблюдении лицами Закона ПМР от 6 апреля 2009 года № 704-3-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  и финансированию терроризма»  были проведены  проверки, на предмет соблюдения указанного Закона.

По результатам проверок Прокурором ПМР в отношении четырех коммерческих банков и одного директора финансово-инвестиционной компании были возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном  статьей 163-25 КоАП ПМР, по признакам «нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее представление сведений об операциях, подлежащих государственному контролю, в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, а также непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих государственному контролю».

По решению суда в отношении указанных нарушителей были применены административные взыскания в виде штрафа на общую сумму 34 336 рублей, которые поступили в республиканский бюджет ПМР.